Sizin için ne anlama geliyor
Bankalar, noterler, emlakçılar, döviz büroları ve kanunda sayılan diğer yükümlüler müşterisini tanımak ve şüpheli işlemi bildirmek zorundadır. Türk bankasının yabancı müvekkilden büyük transfer öncesi fon kaynağı sormasının, bildirim incelenirken hesabın dondurulabilmesinin sebebi budur.
En çok neyle karıştırılır
Bildirim yapılmış olması suçlama değildir. Şüpheli işlem bildirimi, bildirimi yapan yükümlünün uyum görevidir; aklama suçu ayrıca Ceza Kanunu'nda düzenlenir.
Bu kelimeyle nerede karşılaşırsınız
Türk bankasının her fon kaynağı sorusunun arkasında ve düzenlemeye tabi her işletmenin uyum dosyasında.
Dayanak: Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime No. 5549
Bu konuda ne yapıyoruz: İstanbul'da Ceza Avukatı
