あなたにとっての意味
銀行、公証人、不動産仲介、両替所その他法定の義務者は、顧客を特定し、疑わしい取引を届け出なければなりません。トルコの銀行が高額送金の前に外国人顧客へ資金の出所を尋ねるのも、届出の審査中に口座が凍結され得るのも、そのためです。
混同されやすい語
届出は告発ではありません。疑わしい取引の届出は届け出る側のコンプライアンス義務であって、顧客に対する認定ではありません。資金洗浄罪は刑法典に別に置かれています。
この語に出会う場面
トルコの銀行からの資金の出所に関するすべての質問の背後に、そして規制対象事業者のコンプライアンス記録に。
根拠法: Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime No. 5549
当事務所の対応: 外国人のためのトルコ刑事弁護士
