Что это значит для вас
Банки, нотариусы, риелторы, обменные пункты и другие названные в законе лица обязаны идентифицировать клиента и сообщать о подозрительных операциях. Поэтому турецкий банк спрашивает иностранного клиента об источнике средств перед крупным переводом, и поэтому счёт может быть заморожен на время проверки.
С чем чаще всего путают
Сообщение — не обвинение. Сообщение о подозрительной операции есть обязанность того, кто сообщает, а не вывод против клиента; состав отмывания находится отдельно в Уголовном кодексе.
Где вы встречаете это слово
За каждым вопросом турецкого банка об источнике средств и в комплаенс-досье любого поднадзорного бизнеса.
Правовая основа: Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime No. 5549
Чем мы помогаем: Адвокат по уголовным делам в Турции для иностранцев
