对您意味着什么
银行、公证处、房产中介、兑换所及法律列明的其他义务人，必须识别客户并报告可疑交易。这就是土耳其银行在大额转账前询问外国客户资金来源的原因，也是报告审查期间账户可能被冻结的原因。
最常被混淆的是
提交报告并不等于指控。可疑交易报告是报告方的合规义务，而不是针对客户的认定；洗钱罪另行规定在刑法典中。
您会在哪里遇到这个词
土耳其银行每一次资金来源询问的背后，以及任何受监管企业的合规档案中。
法律依据: Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime No. 5549
我们在这方面如何提供协助: 面向外国人的土耳其刑事辩护律师
