Ce que cela signifie pour vous
Banques, notaires, agents immobiliers, bureaux de change et autres assujettis désignés doivent identifier leurs clients et déclarer les opérations suspectes. C'est pourquoi une banque turque demande à un client étranger l'origine des fonds avant un virement important, et pourquoi un compte peut être gelé le temps d'un examen.
À ne pas confondre avec
Une déclaration n'est pas une accusation. La déclaration de soupçon est une obligation de conformité de celui qui déclare, non un constat contre le client ; l'infraction de blanchiment figure séparément au Code pénal.
Où vous rencontrez ce mot
Derrière chaque question d'une banque turque sur l'origine des fonds, et dans le dossier conformité de toute entreprise régulée.
Texte applicable: Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime No. 5549
Comment nous intervenons: Avocat en défense pénale en Turquie pour les ressortissants étrangers
